Детективное Агентство

В ходе расследования дел о спекуляции должны быть выявлены и установлены следующие обстоятельства:
-имел ли место факт скупки и какие товары или предметы являлись объектом спекуляции;
-кто скупал и перепродавал товары;
-где, когда, при каких обстоятельствах и по какой цене скупались товары;
-преследовалась ли при скупке и перепродаже цель наживы и каков ее фактический размер;

-кому, где, когда, при каких обстоятельствах, каким способом, какие и по какой цене сбывались товары, предназначенные для спекуляции;
-каковы преступные связи спекулянтов;
-какие обстоятельства способствовали совершению спекуляции.
Перечисленные обстоятельства являются тем минимумом, без выяснения которого нельзя обойтись при расследовании дел о спекуляции.
Если товары транспортировали от места их приобретения к месту сбыта, то наряду с перечисленными обстоятельствами следует выяснить: способ транспортировки, кем она осуществлялась, откуда и куда везли товары, в каком количестве, какие приемы маскировки применяли при этом.
Для выявления спекулянтов-«гастролеров» и их соучастников  из  работников  железнодорожного,  водного, воздушного транспорта или органов связи следует установить все обстоятельства, которые относятся к транспортировке предметов спекуляции и, в частности, какими документами она оформлена.
Кроме того, требуется выяснить также обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого: личность обвиняемого, обстановку, в которой было совершено преступление, размер ущерба, причиненного спекуляцией, имущество, которым обладают спекулянты. Нужно установить образ жизни и отношение обвиняемого к труду, проверить по картотекам уголовной регистрации с целью выяснения наличия прошлой судимости, преступных связей, установить в ОБХСС, не задерживали ли его ранее за мелкую спекуляцию.
Поскольку ст. 154 УК, предусматривает в качестве дополнительной меры наказания конфискацию имущества, в процессе расследования следует выяснить, каким имуществом владеет обвиняемый.
При спекуляции трудящимся наносится прямой материальный ущерб. Он устанавливается в ходе расследования и выражается в размере наживы, которую извлекает обвиняемый из своих спекулятивных сделок.
В ходе следствия необходимо установить также обстоятельства, способствовавшие совершению спекуляции. Они могут быть установлены при расследовании конкретного дела, а также на основе изучения и обобщения практики расследования других дел о спекуляции.