Детективное Агентство

Обстоятельства, подлежащие доказыванию в процессе расследования
Фальшивомонетничеством называют преступление, состоящее в изготовлении или сбыте поддельных государственных казначейских билетов, билетов Государственного банка, металлической монеты, государственных ценных бумаг  или иностранной валюты.

Изготовление поддельных денежных знаков, государственных ценных бумаг, иностранной валюты может заключаться как в полном изготовлении поддельного казначейского билета, билетов Государственного банка, металлической монеты, ценной бумаги, так и в подделке подлинного денежного знака в целях повышения его нарицательной стоимости , в изменении номера, серии, даты выпуска государственной ценной бумаги.
При расследовании фальшивомонетничества доказыванию подлежат следующие обстоятельства:
-имел ли место факт (факты) изготовления или сбыта фальшивых денежных знаков, иностранной валюты или государственных ценных бума?  Если имел, то совершалось ли это в виде промысла?
-какие денежные знаки или ценные бумаги изготавливались или подделывались, на какую сумму, в каком количестве, когда?
-кто изготавливал фальшивые денежные знаки или ценные бумаги или кто совершал подделку ценных бумаг?
-каким способом и где изготавливались фальшивые денежные знаки или совершалась подделка?
-какие материалы и инструменты использовались преступниками, из каких источников удалось их получить?
-кем, где и каким образом осуществлялся сбыт фальшивых денежных знаков и ценных бумаг, сколько фальшивых денежных знаков и ценных бумаг пущено в обращение? Где хранятся несбытые фальшивые денежные знаки и ценные бумаги?
-имелись ли у преступников соучастники и в чем заключалась преступная деятельность каждого из них?
-есть ли лица, которым достоверно было известно о совершаемых или готовящихся фактах фальшивомонетничества, не сообщившие об этом органам власти?
-какие ценности и имущество имеют обвиняемые, где оно хранится, какова его стоимость?
-какими данными характеризуется личность каждого обвиняемого?
-причины и условия, способствовавшие совершению фальшивомонетничества.
Приведенный перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию, является примерным в том смысле, что каждое из перечисленных обстоятельств может быть детализировано в зависимости от особенностей расследования конкретного дела и задач предотвращения подобных преступлений.
В процессе расследования должно быть доказано, что фальшивые деньги изготовлялись с целью сбыта.
Сбыт фальшивых денежных знаков и государственных ценных бумаг состоит в любой форме выпуска их в обращение и влечет за собой ответственность даже в случае однократного сбыта.
Цель сбыта может быть определена установлением как факта выпуска фальшивых денег в обращение, так и факта изготовления большого числа фальшивых денег, свидетельствующего о намерении пустить их в обращение.
Сбыт фальшивых денег и поддельных ценных бумаг является наиболее уязвимым моментом, так как во время сбыта фальшивомонетчика, или его пособника замечают лица, которым сбываются фальшивые деньги, а при немедленном распознании
фальшивки возникает возможность задержания с поличным